Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. Nedir, Kimin?
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., İstanbul’da tescilli bir anonim şirket olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin, “PaybyMe” markası altında ödeme çözümleri sunduğu ve 2010 yılında kurulduğu biliniyor.
Anonim şirket statüsünde olması nedeniyle kamuya açık kaynaklarda doğrudan bir “sahip” ismi yer almıyor. Şirketin ortaklık yapısına dair detaylar genellikle Ticaret Sicil Gazetesi ve MERSİS kayıtlarında bulunabiliyor. Ancak güncel resmi açıklamalarda şirketin gerçek kişi sahiplerine ilişkin açık bir bilgi paylaşılmış değil.
Soruşturma Neden Başlatıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme sistemi görüntüsü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı sağladığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şirketin bazı yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sunduğu ve bu kapsamda kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği öne sürüldü. Bu iddialar doğrultusunda çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.
PBM Tech Bilişim A.Ş. Hangi Rolde?
Klon Ödeme Kuruluşu’nun iştiraki olduğu belirtilen PBM Tech Bilişim A.Ş. de aynı soruşturma kapsamında yer aldı. Yetkililer, iki şirket arasındaki ticari ve teknik bağlantının soruşturma dosyasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ediyor.
Her iki şirket hakkında da mahkeme kararıyla kayyım atandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kayyım Olarak Atandı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı. Kayyım atanması, şirket yönetiminin geçici olarak devlet denetimine alınması anlamına geliyor.
Bu süreçte şirketlerin yönetim ve finansal işlemleri TMSF tarafından yürütülecek. Kayyım uygulaması genellikle soruşturma sürecinde delillerin korunması, mal varlığının güvence altına alınması ve kamu zararının önlenmesi amacıyla uygulanıyor.
Kayyım Atanması Ne Anlama Geliyor?
Kayyım atanması, şirket yönetiminin mevcut yöneticilerden alınarak mahkeme kararıyla belirlenen bir kuruma devredilmesi anlamına gelir. Bu durumda TMSF, şirketlerin faaliyetlerini kontrol edecek ve hukuki süreç sonuçlanana kadar yönetimi üstlenecek.
Soruşturma sonucunda şirketlerin hukuki durumuna ilişkin nihai karar verilecek.
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Yürütülen soruşturma kapsamında:
Şirketlerin mali kayıtları detaylı şekilde incelenecek
Yasa dışı bahis bağlantıları araştırılacak
Kara para aklama iddiaları teknik ve finansal verilerle değerlendirilecek
Gözaltına alınan kişiler hakkında adli süreç işletilecek
Soruşturmanın seyrine göre iddianame hazırlanması ve dava sürecinin başlaması beklenebilir.
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla TMSF kayyım yönetimine devredildi. Şirketlerin ortaklık yapısına dair kamuya açık net bir sahip bilgisi bulunmazken, soruşturma süreci devam ediyor.
Gelişmeler, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda netlik kazanacak.
