Uyuşturucu ve kara para aklama soruşturmasının kilit ismi olan Kasım Garipoğlu’nun ismi, bu kez uluslararası yasa dışı bahis ağlarında karşımıza çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve Kevin Graham ismini kullandığı ortaya çıkan Garipoğlu'nun adı, Paradise Belgeleri, İngiltere ve Malta kayıtları, yasa dışı bahis siteleri ve uluslararası ödeme sistemleri içerisinde geçiyor. İngiltere merkezli holdingler, Malta’daki bahis şirketleri ve jeton ödeme platformu gibi yapıların Garipoğlu’yla nasıl bağlantılı olduğu, soruşturmanın yönünü derinleştiriyor.
Kasım Garipoğlu, İngiltere ve Malta merkezli yasa dışı bahis şirketleriyle nasıl bağlantılı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu ve kara para aklama dosyasında adı geçen Kasım Garipoğlu, Türkiye’den firar etti ve tüm mal varlığına el kondu. Ancak işin sadece Türkiye ayağı yok.
Paradise Belgeleri incelendiğinde, Garipoğlu’nun isminin İngiltere ve Malta'da birçok off-shore yapının kayıtlarında geçtiği görülüyor. Özellikle Malta merkezli Smart Gaming Group ve bu gruba bağlı yasa dışı bahis sitesi 21bet, dikkat çeken unsurlar arasında. Bu yapıların yalnızca sanal bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda çok uluslu finansal işlemler ve off-shore hesaplar üzerinden yürüyen büyük ölçekli para hareketlerine sahne olduğu da iddialar arasında.
Kasım Garipoğlu’nun offshore şirketleri, dijital bankacılık ağı, Kevin Graham ismiyle yurtdışı bağlantıları
Kasım Garipoğlu, Dominik Cumhuriyeti vatandaşı kimliğiyle Kevin Graham adını kullanıyor. Bu isimle yurtdışında birçok ticari faaliyet yürüttüğü belgelenmiş durumda. İngiltere merkezli Global Kapital Group (GKG), Trive Financial Holding, Divine Circus, GKFX Financial Services ve Trive Investment B.V., Hollanda’daki Trive Bank dahil olmak üzere dijital bankacılık ve finansal hizmetler sunan şirketlerin tamamı Garipoğlu bağlantılı.
Bu yapılar, aynı zamanda dijital ödemeler, yatırım yönetimi ve para transferi hizmetleriyle yasa dışı bahis paralarının sisteme sokulmasında önemli roller oynuyor. MASAK raporları, bu bağlantılarda kullanılan zincir şirketlerin büyük bir finansal şemayı oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Paradise Belgeleri, yasa dışı bahis siteleri, jeton ödeme sistemi: Garipoğlu'nun uluslararası bağlantı ağı
Dilek Güngör’ün yazısında yer alan bilgilere göre, Garipoğlu’nun yasa dışı bahis alanındaki en dikkat çeken bağlantısı, Jeton adlı dijital ödeme platformu üzerinden yürütülüyor. Bu platform, dünya genelinde bahis işlemleri için kullanılan bir ödeme sistemi olarak biliniyor. Jeton’un yöneticisi olarak adı geçen Anıl Uzun, MASAK raporlarında yasa dışı bahis organizasyonlarının baş aktörlerinden biri olarak geçiyor.
Uzun'un yönettiği Sultanbet, Betbaba, Efesbet gibi yasadışı bahis siteleri de aynı ağın parçası. Jeton ödeme sistemi ise bu paranın sisteme yasal gibi sokulmasını sağlıyor. Buradaki en dikkat çeken detay ise, Garipoğlu, Uzun ve diğer şüpheli isimlerin ortak noktasında bulunan bazı şirketlerin aynı kişiler tarafından kurulmuş ve yönetiliyor olması.
Nebil Serkan Zubari ve Kapalıçarşı bağlantısı: Kara para aklama hattı nasıl şekilleniyor?
Garipoğlu’nun bağlantılarından biri de MASAK raporlarında adı geçen Nebil Serkan Zubari. “Kapalıçarşı Operasyonu” olarak bilinen dosyanın kilit isimlerinden olan Zubari, İngiltere, İsviçre ve Polonya üçgeninde onlarca finans şirketi kurmuş durumda. Intertrust London Ltd, JCS Ch LLC, Digicorp, Speedy.I0 UK, Financial House gibi şirketler, finansal işlemler için kullanılıyor.
Bu şirketler aracılığıyla off-shore para hareketleri, yasa dışı bahis gelirleri ve uyuşturucu paraları sisteme aktarılıyor. MASAK’ın ortaya koyduğu verilere göre bu firmalar, aynı zamanda farklı ülkelerdeki lisans boşluklarını kullanarak düzenlemelere takılmadan milyonlarca doları çevirebiliyor.
Abdukadyrov Alisher kim? Jeton, Financial House ve 21bet bağlantısı nasıl kuruldu?
Araştırmanın çarpıcı noktalarından biri de Abdukadyrov Alisher isimli şahsın adıyla dikkat çekiyor. Alisher, hem Garipoğlu’nun sahibi olduğu 21bet ve Smart Gaming Group şirketlerinde, hem Jeton ödeme sisteminde, hem de Zubari’nin Financial House adlı firmasında aktif görev alıyor.
Bu çoklu bağlantı, söz konusu şahısların sadece ticari değil aynı zamanda örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettiğini düşündürüyor. Alisher’in bu yapılar arasında finansal koordinatör görevi üstlendiği ve paranın yönünü yönettiği değerlendiriliyor.
MASAK raporları ne diyor? Bahis, uyuşturucu, kara para ağı aynı dosyada mı?
MASAK tarafından hazırlanan raporlar, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama işlemlerinin aynı zincirin parçaları olduğunu ortaya koyuyor. Bu işlemler çoğunlukla dijital platformlar üzerinden, farklı ülkelerde kurulmuş gölge şirketlerle yapılıyor.
Türkiye’den kaçan ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Kasım Garipoğlu’nun adı, bu finansal ağın merkezinde yer alıyor. Uyuşturucu operasyonlarıyla başlayan süreç, dijital bahis, off-shore bankacılık ve kripto para transferlerine kadar uzanan bir yapının üzerindeki perdeyi aralıyor.
Yasa dışı bahis baronu Kasım Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesinin karanlık geçmişi
Kasım Garipoğlu, Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu. Aynı zamanda, 2009 yılında Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun kuzeni.
Uzun yıllar boyunca şirketler üzerinden resmi ticari faaliyetler yürüten Kasım Garipoğlu, son dönemde ise kara para aklama, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ile ilişkilendirilen çok sayıda dosyada karşımıza çıkıyor. Türkiye’den kaçışı sonrası ortaya çıkan bilgiler, yalnızca bir birey değil, uluslararası çapta kurumsallaşmış bir yapı olduğunu düşündürüyor.
İngiltere, Hollanda, Malta ve Karayipler: Garipoğlu’nun küresel finans ağı hangi ülkelerde?
İngiltere: GKG Holding, Jeton ve Trive Holding gibi şirketler burada yer alıyor.
Malta: Smart Gaming Group ve 21bet’in lisans merkezi.
Hollanda: Trive Bank adı altında dijital bankacılık operasyonları.
Dominik Cumhuriyeti: Garipoğlu’nun vatandaşlık aldığı ülke.
Karayip ülkeleri: Paradise Belgeleri’nde geçen gizli hesapların merkezi.
Bu ülkelerde yer alan şirketlerin ortak noktası, hepsinin ya vergi cenneti olması ya da yasal boşluklar sunması.
