Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın finans dünyasında geniş yankı uyandırdığı görüldü. “Klon Ödeme kimin?”, “PaybyMe’nin sahibi kim?” ve “Neden kayyım atandı?” soruları kamuoyunun gündemine yerleşti.
Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, ödeme sistemleri üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiaları mercek altına alındı.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal lisans altyapısını kullanarak bazı yasa dışı bahis organizasyonlarına teknik ve finansal altyapı sağladığı öne sürüldü. Müfettiş raporlarında, suç gelirlerinin sistem içinde dolaşıma sokulması sürecinde şirketin kritik rol oynadığı iddiası yer aldı.
Klon Ödeme Kuruluşu Nedir, Kimin?
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., İstanbul ticaret siciline kayıtlı bir anonim şirkettir. Kamuoyunda daha çok PaybyMe markasıyla bilinmektedir. 2010 yılında kurulan şirket, ödeme sistemleri alanında faaliyet göstermektedir.
Anonim şirket yapısı nedeniyle kamuya açık kayıtlarda doğrudan tek bir “sahip” ismi yer almamaktadır. Ortaklık yapısına dair detaylı bilgiler genellikle Ticaret Sicil Gazetesi ve MERSİS kayıtlarında bulunmaktadır. Resmi açıklamalarda şirketin nihai pay sahiplerine ilişkin net bir isim paylaşılmış değildir.
PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin Rolü
Soruşturma kapsamında adı geçen PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin, Klon Ödeme ile bağlantılı şekilde faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. İki şirket arasındaki ticari ve teknik ilişkilerin soruşturma dosyasında önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor.
Yetkililer, şirketlerin geçmiş finansal hareketlerini ve işlem kayıtlarını detaylı şekilde inceliyor.
TMSF Kayyımı Ne Anlama Geliyor?
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla her iki şirketin yönetim yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Kayyım atanması, şirket yönetiminin geçici olarak devlet denetimine alınması anlamına geliyor.
Bu süreçte:
Şirketlerin tüm mali kayıtları incelenecek
Geçmiş işlemler denetime tabi tutulacak
Mal varlıkları koruma altına alınacak
Finansal akışlar kontrol edilecek
Kayyım uygulaması, soruşturma süresince delillerin korunması ve kamu zararının önlenmesi amacıyla devreye alınıyor.
Operasyonun Kapsamı
Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yasa dışı bahis gelirlerinin ödeme sistemleri üzerinden aklandığı iddiası, teknik ve mali incelemelerle desteklenmeye çalışılıyor.
Savcılık kaynakları, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Önümüzdeki süreçte: Mali analiz raporları tamamlanacak, Şüphelilerin ifadeleri alınacak, Gerekirse iddianame hazırlanacak, Adli yargılama süreci başlayacak
Şirketlerin hukuki statüsü ve yöneticilerin sorumluluğu, soruşturma sonucunda netleşecek.
İstanbul merkezli kara para ve yasa dışı bahis soruşturmasında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı. Şirketlerin anonim yapısı nedeniyle doğrudan kamuya açıklanmış bir sahip ismi bulunmazken, adli süreç devam ediyor.
Gelişmeler, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda netlik kazanacak.
